Tag: 인도

미국·캐나다

글로벌 원유 트레이딩 기업인 비톨(Vitol)과 트라피구라(Trafigura)가 베네수엘라산 원유를 오는 3월부터 인도와 중국 정유사에 판매하기 위한 협상을 진행하고 있다고 12일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 두 회사는 미국...

북한·아시아

|자금세탁 및 탈세 방지 목적 |라이브 셀카·위치 인증 의무화 <개요> 인도 금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래소의 사용자 등록 요건을 대폭 강화하는 새로운 고객확인제도(KYC) 지침을 발표했다고 더 타임스 오브 인디아...

북한·아시아

인도 최대의 민간 정유사 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)가 미국 정부의 승인을 받아 베네수엘라산 원유 수입을 재개하려는 협상을 진행하고 있다고 9일(현지시각) 로이터통신이 보도했음. 이는 미국의 러시아산...

러시아·CIS

인도 최대 정유회사인 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)가 이번 달에는 러시아산 원유를 전혀 들여오지 않을 계획이라고 6일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 세계 최대 규모의 잠나가르(Jamnagar) 정유소를 운영하는...

관세·공급망

스콧 베센트 미 재무장관이 12일(현지시각)부터 워싱턴DC에서 열리는 주요 7개국(G7) 재무장관 회의에 호주와 인도 등 일부 국가를 초청했다고 로이터통신이 10일(현지시각) 보도했음. 이 회의에서는 ‘핵심 광물(critical...

북한·아시아

| 본인확인 없는 현금 게임과 사용자 출금 제한 정황| 범죄수익 일부 美·싱가포르 등으로 자금 이동 <개요> 인도 집행국(ED)이 온라인 게임 플랫폼 윈조(WinZO)와 관련된 자금세탁 수사 과정에서...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...