Tag: AML

유럽

|비은행권 자금세탁 감시 강화 |의심 거래 주의 징후 정밀 제시 <개요> 스웨덴 경찰 주도의 자금세탁·테러자금조달 방지(AML/CFT) 협의회는 최근 송금업체를 대상으로 한 '레드 플래그(의심 거래 주의 징후) 가이드라인'을...

유럽

|규정보다 과도한 정보 요구…고객 불편 증가 |“위험 회피적 해석, 금융 효율성 저해” <개요> 네덜란드 중앙은행(DNB)은 자국 은행들이 자금세탁방지(AML) 규제를 적용할 때 법률보다 과도한 정보 요구와 절차 중심의...

북한·아시아

|가짜 수사기관 사칭해 공포 유발…CEO 부부 전 재산 탈취 |위조 신분으로 만든 머니뮬 계좌·대포폰 통해 정교한 자금세탁 <개요> 인도 마하라슈트라주 사이버 경찰은 약 95억 원(5억 8000만 루피)...

미국·캐나다

미국 의회조사국은 8일(현지시각) 보고서를 통해 중국 자금세탁 네트워크(CMLNs)가 미국의 외교 및 안보 정책에서 중대한 관심사로 떠오르고 있다고 밝혔음. CMLNs는 중국 외환 통제 회피와 더불어...

북한·아시아

|자금세탁 및 탈세 방지 목적 |라이브 셀카·위치 인증 의무화 <개요> 인도 금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래소의 사용자 등록 요건을 대폭 강화하는 새로운 고객확인제도(KYC) 지침을 발표했다고 더 타임스 오브 인디아...

유럽

|인사 공백으로 AML 체계 사실상 마비 |FATF가 모나코 그레이 리스트 지정 이후 첫 고강도 제재 <개요> 모나코 금융당국(AMSF)이 자금세탁방지(AML) 체계 운영의 공백과 내부 통제 실패를 이유로, 랜드마크...

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| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...

유럽

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...

러시아·CIS

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...