해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
|비은행권 자금세탁 감시 강화 |의심 거래 주의 징후 정밀 제시 <개요> 스웨덴 경찰 주도의 자금세탁·테러자금조달 방지(AML/CFT) 협의회는 최근 송금업체를 대상으로 한 ‘레드 플래그(의심 거래 주의 징후) 가이드라인‘을 발간함. 이는 시중은행의 현금 취급 축소로 인해 범죄 자금이 송금업계로 유입되는 ‘풍선효과’에 대응하고, 비은행 금융권의 자정 능력을 강화하기 위한 선제적 조치임. <구체적 내용> 스웨덴 수사 당국은 자국 내 […]
