Tag: 범죄

러시아·CIS

| 북·러 검찰총장, 국제 테러·조직범죄·사이버범죄 대응 협정 체결 | 北은 코인 탈취·위장 취업, 러는 국가 연계 해킹 활동으로 논란 북한과 러시아가 국제 조직범죄와 사이버범죄에 공동 대응하기 위해...

북한·아시아

| 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁 수법 경고 | 범죄자들, 피해자 속여 안면인식 통과…휴대전화 인증번호로 계좌 악용 | 은행 앱 인증·딥페이크 탐지 강화…신분증...

북한·아시아

| 사기 조직 거점서 체포된 외국인 14명, 벌금 3000불 내고 석방 | 사이버 사기로 유죄 받아도 부과되는 벌금은 2500~1만불에 그쳐 | "허술한 국경통제·금융정보 분석 역량 부족...

제재·수출통제

| 1972년 아이티 최초 제철소 설립 후 물류·에너지·금융 등에 손 뻗어 | 加, 2022년 무장 범죄조직의 자금세탁·부패 지원 의혹으로 제재 부과 | 아이티 前 총리 “비지오,...

북한·아시아

| 동결된 주택의 주인은 韓·美·英 제재 대상 영국 정부가 캄보디아 프린스그룹(Prince Group)의 고위 관계자로 지목된 후샤오웨이(Hu Xiaowei) 소유의 런던 고급 저택에 자산 동결 조치를 내렸다고...

북한·아시아

| 캄보디아, 논란 일자 사기시설 수백곳 폐쇄·피해자 약 20만명 구출 | 국제앰네스티, 사기시설 70% 이상 단속에서 제외된 것으로 분석 | CSIS, 대규모 단속 성과 인정하면서도 책임...

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| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...