Tag: 자금세탁방지

유럽

| 전쟁·제재 회피로 불법금융 진화했지만 기존 대응체계는 제자리 | 정보 연결 실패로 금융·기업·당국 따로 움직이는 대응체계 문제 | RUSI, 획일적 규제에서 위험 기반 대응으로 FATF 개혁...

유럽

| 개도국, AML/CFT 체계 구축·효과성 입증에 막대한 비용 들어가 | 인력·예산·데이터 부족에 FATF 기준 이행 난항… 효과성 입증도 부담 | 그레이리스트 등재 시 자본유입 감소·디리스킹 가능성에...

유럽

| 코인·확산금융 규제 잇따라 추가… 누적된 개혁 부담, 실효성 저해할 수도 | FATF식 지역별 기구가 규제 이행 병목 파악하고 개혁 우선순위 조정해야 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)는 2일(현지시각)...

자금세탁

| FATF 5차 상호평가 대비해 의심거래 분석·범죄수익 환수 등 5대 전략 추진 | 법인·신탁 실제소유자 관리체계 구축… 변호·회계·세무사 등 AML 의무 확대 검토 | FIU 의심거래...

미국·캐나다

| 문제 업체의 전·현직 이사와 웹사이트 등에서 TGR 측과의 연결 정황 확인 | 정부에 등록된 업체지만 활동 흔적은 희박… “들여다봐야 할 위험 신호” <개요> 조사 결과 캐나다...

러시아·CIS

| 러, 사보타주·사이버 공격·허위정보 확산에 코인·현금 활용 | 英 RUSI, 코인 거래소·머니뮬·현금 등을 핵심 취약점으로 지목 | “기존 AML 대응만으로는 부족”… FATF 평가체계 확대 제안 <개요> 영국 싱크탱크...

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| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...

AI·코인·핀테크

|딥시크·문샷·미니맥스의 AI 모델 증류 의혹 제기…가짜 계정 약 2만4000...

메인 토픽

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...