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Tag: 중국

자금세탁

中공상은행, 자금세탁 우려에도 고위험 고객과 거래…러 기업·화웨이 자금 지원

| ICIJ·23개 언론사, 中공상은행 내부 기록 480만건 분석 | 러 노르니켈에 위안화 대출 검토…일부 거래서 AML·제재 정책 위반 정황 | 화웨이에 13억달러 긴급 자금…해외 영업 과정서...
관세·공급망

CSIS “대만의 카리브해 개발협력, 中 영향력 견제에 효과적”

| 대만, 벨리즈·아이티 등 카리브해 수교 5개국에 지원 제공 | 카리브해 국가, 기후위기·고부채·관광 의존에 매우 취약 | 농업 생산성·보건 현대화·디지털화·재난 대비에서 실질적 성과 보여 | 美·대만 협력,...
마약

美, 2027년 마약 경유·생산국 23개국 지정…베네수엘라 20여년 만에 ‘의무 불이행국’ 해제

|아프간·볼리비아·미얀마·콜롬비아는 ‘마약통제 의무 불이행국’ 지정 |베네수엘라는 23개 주요국 명단 유지…콜롬비아도 향후 해제 가능성 언급   <개요> 미국이 2027회계연도 주요 마약 경유국 또는 불법 마약 생산국으로 중국·인도·멕시코·콜롬비아·베네수엘라 등 23개국을...
북한·아시아

韓美日 등 11개국 “北 해외노동자 최대 10만명…연 8억 달러 벌어 핵 자금 조달”

|中에 최대 7만명·러에 최대 3만명…러 드론 공장에도 북한 노동자 투입 |임금 80~90% 北 당국이 회수…“최소 17개국 북한 노동자 수용 의심”   <개요> 한국·미국·일본 등 11개국이 참여하는 다자제재모니터링팀(MSMT)이 북한이...
AI·코인·핀테크

올해의 국정연설서 폰데어라이엔은 어떤 청사진을 내놓을까?

| 폰데어라이엔, 16일 오전 연례 EU 국정연설에 나서 | 러 압박차 동결자산 활용·추가 제재 언급 가능성 有 | 밀입국 논란에 출입국·이민정책 노선 강화 여부도 관심 | 미성년자...
관세·공급망

美 핵심 광물에 400억 달러 투자해도 中 지배력 여전…LG엔솔도 공급망 다변화

|희토류 정제 中 비중 85%…非희토류 핵심 광물은 오히려 72%로 상승 |中 수출 통제 공급망 위협 지속…LG엔솔, 美 생산 확대·LFP 조달처 다변화   <개요> 미국이 중국 의존도를 낮추기 위해...
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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
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자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...
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