Tag: AML

미국·캐나다

美 FinCEN, AML·CFT 프로그램 전면 개편… ‘서류’보다 ‘실질적 차단’에 방점

|은행비밀보호법(BSA) 현대화와 2020년 자금세탁방지법(AML Act) 반영 |고위험 분야 중심 자원 재배분과 FinCEN 감독 조정기능 강화 <개요> 7일(현지시각), 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 프로그램을 근본적으로...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 변호사·부동산업까지 AML 규제 확대…20년 만에 최대 개편

| AUSTRAC, 변호사·회계사 등 신규 직종 AML/CTF 등록 개시 | 호주 정부, 자금세탁방지 체계 20년 만에 최대 개편 추진 | 규제 대상 기업 급증…범죄 자금 차단·금융...

미국·캐나다

美 재무부, 정부 의료보조금 사기 단속 강화…내부고발 포상제 추진

|초국가적 범죄조직 의료보조금 편취·자금세탁 수법 공개 |금융기관 감시 강화·제보 포상으로 민관 공조 확대 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 메디케어와 메디케이드 등 정부 의료보조금 프로그램을 노린 사기 범죄에...

유럽

[PREMIUM] 핀란드 세관 “현금 10만유로 밀반출 시도한 일당 적발”

| 현금과 귀금속 밀반출 시도한 중국인 2명 적발... 모두 구속 핀란드 세관은 30일(현지시각) 헬싱키-반타 공항에서 현금 약 10만유로(약 1억7430만원) 밀반출 시도를 적발했다고 발표하면서, 사건을 중대...

유럽

[PREMIUM] 英, 자금세탁방지 규정 전면 개편 “코인 사업자, 지배구조까지 등록해야”

| 英 재무부, 3월 AML·CTF 규정 개정안 의회 제출 | 신탁 등록제도 범위 확대 <개요> 영국 재무부가 지난 25일(현지시각) 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML)와 테러자금조달방지(Counter-Terrorist Financing, CTF) 규정을 전면...

유럽