Tag: AML

유럽

| 중동 고액자산가 대거 퇴출... "저위험 분야에 집중할 것" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 중동 지역 초고액자산가 고객 1000여 명과의 거래를...

더벨

|자금세탁방지팀·고객확인의무 모니터링실 별도 운영…AML 시스템 리뉴얼 추진 KB국민카드는 업계에서 자금세탁방지(AML) 우등생으로 꼽히는 곳이다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 주관 제도이행평가 평가에서 2년 연속 우수 등급을 받기도 했다....

자금세탁

| 가상자산 통해 매월 수만 달러 기부금 모아 | FATF "소셜미디어 및 메신저 플랫폼 등의 민간 협력 필요" | "테러리스트는 한 번만 성공해도 되지만, 국가는 모두...

북한·아시아

| "은행권 20억달러 벌금 사례 잊지 말라" | 내년부터 규제 대상될 비금융권 산업에 경고장 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC의 브렌던 토머스(Brendan Thomas) 대표가 호주 파이낸셜 리뷰(Financial Reviw)와의 인터뷰를...

더벨

|테마별 점검 통해 정성적 의심거래보고 체계 강화…직급별 자금세탁방지 교육 확대 우리카드가 자금세탁방지(AML) 체계 고도화에 나섰다. 의심거래 모니터링을 강화해 자금세탁을 탐지하고 취약점을 개선하는 데 초점을 뒀다....

더벨

|AML 전담 인력 14명으로 확충, 이상거래 모니터링 강화…외부기관 자문 받아 취약점 개선 자금세탁방지(AML)가 신한카드의 핵심 경영 어젠다 중 하나로 자리 잡았다. 비대면 금융거래가 늘면서 자금세탁...

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우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...