Tag: 홍콩

AI·코인·핀테크

| 반복적 입출금과 여러 계좌 활용 | SEC, 가상자산 거래 플랫폼에 '위험신호' 통지 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 17일, 아주 짭은 간격으로 입출금을 반복하는 '초고속 자금 이동', 여러 계좌와...

AI·코인·핀테크

홍콩 중국은행이 지난달 27일 편의점 체인 '서클K(Circle K)', 자판기 사업자 '프레시업(Fresh Up)'과 함께 디지털 위안화 결제 서비스를 시작했다고 발표했음. 이 협력을 통해 홍콩 내...

북한·아시아

| 대만·싱가포르도 연이어 프린스 그룹 관계자 체포·압류 <개요> 홍콩 경찰이 글로벌 사이버 사기 및 자금세탁 혐의로 약 27억5000만홍콩달러(약 5121억원) 규모의 자산을 동결했다고 4일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음....

북한·아시아

| 사건 규모 약 9000억원... 홍콩 상장기업서 발생한 사건 중 최대 홍콩 고등법원이 지난 22일, 상장기업 역사상 최대 규모의 자금세탁 사건과 관련해 헬스케어 전문 투자사인...

북한·아시아

| 딜로이트·KPMG와 손잡아 추진 | 3조원 자금세탁 후폭풍... 리스크 차단 총력전 <개요> 스위스 대형 은행 UBS가 아시아에서 고객 자금 출처에 대한 감시를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 블룸버그...

미국·캐나다

| "中 자금세탁 조직이 美 통해 불법 자금 이동 가능케 해" <개요> 미국 하원 중국특위는 19일(현지시각) 페이팔(PayPal)과 중국의 위챗페이 운영사와의 제휴에 대해 우려를 제기했음. 위원회는 위챗페이가...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...