Tag: 금융정보분석원

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|변호사·회계사 등에 AML 의무 부과…법인·신탁 실소유자 정보 관리체계 구축도 정부가 법인·신탁의 실소유자 정보 관리체계를 구축하고 변호사·회계사·세무사·부동산중개인 등 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 자금세탁방지 및 관련 의무를 단계적으로 적용하기로...

자금세탁

| FATF 5차 상호평가 대비해 의심거래 분석·범죄수익 환수 등 5대 전략 추진 | 법인·신탁 실제소유자 관리체계 구축… 변호·회계·세무사 등 AML 의무 확대 검토 | FIU 의심거래...

AI·코인·핀테크

| 印 금융정보분석원, 암호화폐 업체 15곳에 시정명령 | 해외 업체도 인도서 영업하면 FIU 등록 의무 | 규정 어긴 업체 앱·사이트 접속 차단 추진…자금세탁 관리 강화 <개요> 인도가 자금세탁방지...

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|개별 회사·조합 대응 한계 보완 목적, 업권별 AML 고도화 6대 과제 추진 금융정보분석원(FIU)이 금융권 협회와 중앙회 차원의 자금세탁방지(AML) 고도화 태스크포스(TF)를 가동하고 업권별 6대 과제를 추진한다....

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|개정 특금법에 정보 공유 근거 포함…자금세탁 관련 예방·대응·추적 역량 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 금융회사, 검사수탁기관, 법집행기관이 참여하는 의심거래 정보 공유 민관협의체(PPP)를 구축한다. 금융사 등이 FIU에 보고하고...

유럽

| 佛 수사당국, 3400만유로 규모 자금세탁 조직 적발 | 동유럽 유령회사·허위 송장 이용…현금 인출 서비스 운영 | 알제리 총책 추적…중간책 2명 기소 <개요> 프랑스 수사당국이 동유럽 유령회사와 허위...

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| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...