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|변호사·회계사 등에 AML 의무 부과…법인·신탁 실소유자 정보 관리체계 구축도 정부가 법인·신탁의 실소유자 정보 관리체계를 구축하고 변호사·회계사·세무사·부동산중개인 등 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 자금세탁방지 및 관련 의무를 단계적으로 적용하기로 했다. 변화하는 자금세탁·테러자금조달·확산금융방지(AML·CFT·CPF) 환경에 효과적으로 대응하는 한편 자금세탁방지기구(FATF) 제5차 상호평가에 대비해 국제 기준과의 정합성을 제고하기 위한 조치다. 금융정보분석원(FIU)은 16일 ‘국가 AML·CFT·CPF 전략 및 정책 운영방향’을 수립했다고 밝혔다. 국가위험평가 결과와 변화하는 […]
