Tag: 새마을금고중앙회

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|전부서 KPI에 AML 교육 이수 포함…FIU 제재, 작년 33건서 올해 6건으로 '급감' 새마을금고중앙회가 임직원의 자금세탁방지(AML) 전문성 강화를 핵심 목표로 설정했다. 임직원의 AML 수행 능력을 높여...

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|②금고감독위 내 AML 검사 인력 120여 명 배치…사고 반복에 사후약방문 편중 지적도 새마을금고중앙회는 국내 최대 상호금융기관인 새마을금고의 건전경영을 책임진다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 제재권 일부를 위탁받은 자금세탁방지(AML)...

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|②작년 역대급 적자인데, 부동산·건설업 적립율 연말 130%로…부실 사업장 경·공매 '속도' 새마을금고·신협·수협은 작년 창립 이후 최대 규모의 순손실을 냈다. 적자의 원인은 과거 적극적으로 취급해 온 토지담보대출,...

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|FIU 제재공시 76건 가운데 37곳이 지역 금고…중앙회, AML 교육 통해 관리·감독 강화 새마을금고 4곳이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 과태료 징계를 받았다. 1000만원 이상 고액 현금거래를 보고하지 않거나...

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|선관위 위법행위 조치 24건, 금품 제공 다수…행안부→금융위 이관 법안 소관위 심사 새마을금고 사상 첫 전국 동시 이사장 선거가 시작부터 잡음이 일고 있다. 선거전이 본격적으로 시작된...

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|중앙회, 검사 인력 지역본부 배치해 검사 강화…강원도 영업권은 단 1곳 제재 불과 새마을금고는 1963년 경남 산청군 등에 설립된 5개의 협동조합으로 시작했다. 이후 새마을운동이 역점 사업이...

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| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...