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Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

미 연준, 금융 핀테크 업체 그린닷에 4400만달러 벌금 부과

<개요> 미 연준(Fed)이 지난 19일(현지시각) 선불 직불 카드와 디지털 뱅킹 서비스를 제공하는 그린 닷(Green Dot)에 4400만 달러의 벌금을 부과했음. 마케팅 과정에서 수수료 등을 제대로 고지하지...
AI·코인·핀테크

ECB, 핀테크 업체 Revolut에 “금융 범죄 통제 강화하라” 지시

<개요> 유럽중앙은행(ECB)이 최근 검사 후 핀테크 업체 Revolut의 금융 범죄 통제를 강화할 것을 촉구했다고 블룸버그 통신 등이 보도. Revolut Holdings Europe은 올 1월부터 직접적인 EU...
미국·캐나다

자금세탁방지기구 전 사무총장 “기구의 권고 효과 없어” 논란

<개요> 데이비드 루이스 전 자금세탁방지기구(FATF) 사무총장(former executive secretary)이 FATF의 권고사항에 대한 기술적 준수가 자금세탁방지(AML) 성과에 효과적이라는 증거가 거의 없다고 주장해 논란이 일고 있다고 AML 인텔리전스가...
유럽

스칸디나비아 최대은행 노르디아, 자금세탁 문제로 10억달러 벌금 위기

  <개요> 핀란드에 본점을 둔 스칸디나비아 최대은행인 Nordea 은행이 덴마크에서 자금세탁방지 부실 문제로 최대 10억 달러의 벌금을 부과받을 위기에 처했음. 현재 은행은 이에 대해 9500만 유로만을...
AI·코인·핀테크

룩셈부르크, AML 비용은 매년 16% 늘어나도 인력은 부족

<개요> 룩셈부르크 은행의 거의 절반이 자금세탁방지(AML) 규정을 준수할 자격을 갖춘 직원을 채용하는 데 어려움을 겪고 있다고 최근 조사에 나타남. PwC가 유럽, 중동 및 아프리카 지역의...
AI·코인·핀테크

북한, 탈취한 암호화폐 캄보디아에서 세탁해 현금화

<개요> 북한의 해킹 조직 라자루스(Lazarus)가 훔친 암호화폐 중 15만 달러 이상이 캄보디아의 주요 결제 업체인 Huione Pay로 송금되었다는 블록체인 데이터가 발견됐다고 AML 인텔리전스가 15일(현지시각) 보도....
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