Tag: 은행

유럽

| 4만6053건 고위험 거래 보고 '의도적' 누락 | 금융 시장의 투명성 위한 금융 규제 'MiFIR' 첫 적용 사례 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 29일(현지시각) 글로벌 외환 브로커 인피녹스...

미국·캐나다

| 중장기 투자 펀드를 단기 매매 유도…과도한 수수료로 고객 손실 발생 | SFC "신뢰 저해, 고객 보호 미흡"…은행, 보상 및 내부 통제 강화키로 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)와 홍콩...

China View

| 27개 국유 금융기관 대상… 보너스 축소 중심으로 연봉 삭감 | '공동 부유' 정책 본격화, 금융업계 임금 구조 대대적 개편 <개요> 중국 정부가 중앙정부 소유 금융기관 직원들의...

유럽

| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도 부담 | 네덜란드 은행협회, "AML 효율화 논의 참여할 것" <개요> 네덜란드에서 자금세탁방지(AML) 업무로 인한 직원 부담이 커지고 있음....

AI·코인·핀테크

| AI 활용 금융산업 혁신 본격화…'새로운 리스크 온상' 지적도 금융당국이 '망분리' 규제를 완화하면서 챗GPT 등 생성형 인공지능(AI)을 활용한 금융 혁신을 본격화했다. 앞으로 AI 역량이 금융사의...

유럽

| 헝가리 최대 상업은행, 고객 실사 등 AML 규정 준수 미흡으로 제재 <개요> 헝가리 중앙은행(Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 7일(현지시각), OTP 은행과 MBH 은행이 자금세탁 방지(AML)...

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|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...