Tag: AML

유럽

| '바르샤바 협약' 후 20년 만에 범죄수익 환수 강화 추진 <개요> 유럽연합(EU)은 지난 17일(현지시각) 조직범죄로부터의 범죄수익 환수 강화를 위해 유럽평의회 바르샤바 협약(CETS No.198)에 대한 추가 의정서...

AI·코인·핀테크

| 21일 통과된 스테이블코인 법안 보완 | 자가 보관 지갑 규제 강화·거래 실명제 도입 | 위반 시 최대 7년 징역형 선고 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 지난 26일, 스테이블코인 발행자에...

AI·코인·핀테크

| 온라인 크라우드펀딩 활용 자금세탁 첫 사례 | 3800개 링크 통해 테러 선전... 모금으로 테러단체 지원도 <개요> 캐나다 경찰이 지난 12일(현지시각) 암호화폐와 온라인 크라우드펀딩을 이용한 사상 최대...

자금세탁

| 아르헨 정부 구조개혁 지지… "투명성 확보는 필수" <개요> 국제통화기금(IMF) 줄리 코잭(Julie Kozack) IMF 대변인은 지난 22일(현지시각) 열린 기자회견에서, 아르헨티나 정부가 발표한 '신고되지 않은 달러 자산...

AI·코인·핀테크

| 투자자 보호위해 '규제 사각지대' 해소 나서 | 시장 조작·허위 광고·KYC 미이행 등 광범위한 위반 항목 제시 <개요> 베트남 정부가 지난 14일(현지시각), 암호화폐 시장의 무분별한 확산과 조작을...

자금세탁

| FATF 그레이 리스트 해제 후 첫 대형 제재 | UAE 중앙은행 "투명성 유지 위해 엄정 조치" <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 지난 20일, 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달 방지(CFT) 체계의...

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금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...