Tag: 프랑스

유럽

[PREMIUM] 佛 법원, 콩고 대통령 친척에 자금세탁 혐의 유죄 판결

| 의약품 구매 예산 230만유로 중 상당액을 佛 부동산 매입에 사용한 혐의 드니 사수 응게소(Denis Sassou-Nguesso) 콩고공화국 대통령 일가가 프랑스 법원에서 공금 유용 자금세탁 혐의로...

러시아·CIS

佛, 러 연계 제재 대상 유조선 대서양서 나포

| 佛, 올해 들어 인근 해역서 러 연계 선박 적극 단속 프랑스 해군이 영국의 지원을 받아 러시아산 원유 수출과 관련된 제재 대상 유조선 타고르(Tagor)호를 대서양...

유럽

[PREMIUM] IS에 보호비 상납한 佛 시멘트업체와 前 경영진, 유죄 판결 후 항소

시리아 내 테러조직 자금 지원 혐의 유죄 판결을 받은 프랑스 기업 라파르주(Lafarge)와 피고인 9명이 항소했다고 28일(현지시각) 스위스 메체 스위스인포가 보도했음. 라파르주는 현재 스위스 건축자재...

관세·공급망

트럼프, 호르무즈 통항 재개 위한 ‘해양 자유 연합’ 제안

트럼프 행정부가 이란과의 전쟁으로 사실상 통항이 막힌 호르무즈 해협의 상업 선박 운항을 재개하기 위해 새로운 국제 연합체 구성을 제안했음. 29일(현지시각) 월스트리트저널의 보도에 따르면 최근...

유럽

프랑스 금융당국, 자금세탁방지 부실로 머니그램에 130만 유로 과징금

|송금업체 머니그램, 고객분류·고객확인의무 미흡 |거래감시·의심거래보고·대리점 통제 부실 <개요> 프랑스 건전성감독청(ACPR)이 최근 자금세탁 및 테러자금조달 방지 의무를 위반한 송금업체 머니그램(MoneyGram International SA)에 대해 견책 및 130만 유로의 과징금을...

AI·코인·핀테크