Tag: 마약

마약

| 은행 근무할 때 위조 여권으로 계좌개설 묵인 | 마약 밀매 조직과 자금세탁 수수료 협상하는 저녁 자리에도 동석 <개요> 뉴욕 브루클린 거주자인 롱지안 리(38세)가 국제적인 자금세탁 및...

마약

| 페이퍼 컴퍼니 활용해 불법자금 세탁 | 시날로아 카르텔 등 초국적 마약 범죄 조직과 연계 | 자금세탁+무허가 송금으로 최대 25년 징역형 선고 가능 <개요> 미국 브루클린 연방 법원은...

뉴스

| 인도 대상 중 1985년 美 마약단속국 요원 살해 지시한 '마약왕' 킨테로 포함 | 높아지고 있는 트럼프의 관세 압박에 선의 표현으로 분석돼 <개요> 멕시코가 29명의 마약 카르텔...

관세·공급망

| 다음달 4일 중국산 제품에 또다시 추가 관세 10% 부과 선언 | 4월 2일 예정된 상호관세 발표도 정상적으로 진행 <개요> 트럼프 대통령은 정상 일정대로 관세부과를 하겠다고 27일(현지시각)...

유럽

| '하왈라' 수법으로 갱단 자금세탁 도와... 하루 30만유로 송금 | 스페인·포르투갈 경찰, 유로폴과 공조 작전 수행 <개요> 스페인과 포르투갈이 유로폴(Europol) 지원을 받아 러시아 국적자 중심의 국제 자금세탁...

마약

| 캐나다-미국 간 합동 마약 단속 프로젝트의 연장선상서 이뤄져 <개요> 캐나다 정부가 은행들을 자금세탁방지(AML) 네트워크에 참여시켰다고 19일(현지시각) 파이낸셜 포스트에서 보도함. 이는 올해 들어 캐나다 정부가 마약...

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| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...

러시아·CIS

| 헝가리 신정부, 러 로사톰 대신 새 원전 건설업체...

메인 토픽

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...