Tag: AML

더벨

|시스템 고도화 작업 착수, 자금세탁 시나리오 보강…경영진단팀서 AML 업무 적정성 점검 삼성카드가 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 나섰다. 위험기반접근법(RBA)에 따른 자금세탁방지 시스템을 운영하고 이를 위한 전담조직을 구성했다....

AI·코인·핀테크

| EU 기준 맞춰 암호화폐 규제·과세 전면 강화 | 최소 15%의 자본이득세에 24%의 부가가치세도 부과될 가능성 <개요> 그리스 자본시장위원회(HCMC)가 지난 20일(현지시각), 유럽연합(EU)의 암호자산 시장 규제(MiCA)에 발맞춘 새...

북한·아시아

| 군사 충돌 여파… 무기 조달 자금 차단 조치 | 인도 중앙은행, 북한 제재 회피도 함께 지적 <개요> 인도 중앙은행(RBI)이 파키스탄발 자금 흐름을 ‘고위험’으로 규정하고 국내 은행들에...

유럽

| 유죄 판결 없어도 불법 자산 몰수… 은폐 구조·국제 도피에도 대응 강화 <개요> 네덜란드 공공검찰청(Openbaar Ministerie)이 연례 보고서를 통해 2024년 범죄 자산 압류 실적이 사상 최대...

AI·코인·핀테크

| 2023년 내부 체계 미비 지적... 지난 4월부터 시정 명령 <개요> 독일 금융감독원 BaFin이 25일(현지시각), 유럽 대표 핀테크 기업 레이즌(Raisin)의 자회사 레이즌뱅크(Raisin Bank AG)에 대해 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

| 신용등급 강등·고객 이탈 "예금자 보호를 위한 최선의 조치" | 펜타닐 연루 혐의는 부정 <개요> 지난 6월 펜타닐 밀매 조직과의 연계 의혹을 이유로 미국 제재 대상으로 지정된 멕시코...

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| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...