Tag: 범죄

미국·캐나다

| 美 재무부, 금융기관 신고 5702건 분석해 의심거래 약 175억달러 확인 | 메디케어·메디케이드·민간보험 노린 사기 의심 | 일부 대규모 사기조직·해외 기관 연계 가능성 <개요> 미국 재무부가 메디케어와 메디케이드...

미국·캐나다

| 문제 업체의 전·현직 이사와 웹사이트 등에서 TGR 측과의 연결 정황 확인 | 정부에 등록된 업체지만 활동 흔적은 희박… “들여다봐야 할 위험 신호” <개요> 조사 결과 캐나다...

마약

| 마약 밀매·민간인 공격 일삼고 생방송 중 방송국 장악하기도 미국 국무부는 9일(현지시각) 에콰도르 범죄조직 로스 티게로네스(Los Tiguerones)를 외국 테러조직(FTO)과 특별지정 글로벌테러리스트(SDGT)로 동시에 지정했음. 미국은 마약...

마약

| 美, 마약 카르텔 소탕 위해 중남미 각국과 합동작전·정보공유 확대 | 카르텔發 치안 악화에 중남미 전역서 군사력 동원한 강경 대응 | 對美 군사협력 확대에 인권단체 “초법적...

마약

| 피고, 마약 판매대금 코인 지갑으로 받아 세탁 후 달러로 환전해 전달 멕시코 국적 카를로스 에릭 바스케스 곤살레스(Carlos Erick Vazquez Gonzalez·48)가 미국에서 발생한 마약 밀매...

관세·공급망

| 제재로 러시아 내 차량 가격 급등...캐나다서 훔쳐 러시아로 보내 | 2024년 2월 이후 러시아서 발견된 加 도난차 4798대 달해 | UAE 등 제3국 거쳐 밀수... 加·인터폴,...

1...678...45 Page 7 of 45

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...