Tag: AML

AI·코인·핀테크

| 온라인 크라우드펀딩 활용 자금세탁 첫 사례 | 3800개 링크 통해 테러 선전... 모금으로 테러단체 지원도 <개요> 캐나다 경찰이 지난 12일(현지시각) 암호화폐와 온라인 크라우드펀딩을 이용한 사상 최대...

자금세탁

| 아르헨 정부 구조개혁 지지… "투명성 확보는 필수" <개요> 국제통화기금(IMF) 줄리 코잭(Julie Kozack) IMF 대변인은 지난 22일(현지시각) 열린 기자회견에서, 아르헨티나 정부가 발표한 '신고되지 않은 달러 자산...

AI·코인·핀테크

| 투자자 보호위해 '규제 사각지대' 해소 나서 | 시장 조작·허위 광고·KYC 미이행 등 광범위한 위반 항목 제시 <개요> 베트남 정부가 지난 14일(현지시각), 암호화폐 시장의 무분별한 확산과 조작을...

자금세탁

| FATF 그레이 리스트 해제 후 첫 대형 제재 | UAE 중앙은행 "투명성 유지 위해 엄정 조치" <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 지난 20일, 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달 방지(CFT) 체계의...

북한·아시아

<개요> 방글라데시 정부가 금융 사기와 자금세탁으로부터 회수한 자산을 바탕으로 기금을 설립해 피해 예금자에게 보상하고 빈곤층을 지원할 계획이라고 지난 19일(현지시각) 현지 영문 일간지 더 데일리 스타(The...

북한·아시아

| 올해 2월 FATF 그레이리스트 등재 | 행동계획 수립·자동화 시스템 도입으로 감독 체계 개선 <개요> 2024년 한 해 동안 네팔의 자금세탁 의심 거래 보고 건수가 전년 대비...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...