Tag: AML

북한·아시아

<개요> 방글라데시 정부가 금융 사기와 자금세탁으로부터 회수한 자산을 바탕으로 기금을 설립해 피해 예금자에게 보상하고 빈곤층을 지원할 계획이라고 지난 19일(현지시각) 현지 영문 일간지 더 데일리 스타(The...

북한·아시아

| 올해 2월 FATF 그레이리스트 등재 | 행동계획 수립·자동화 시스템 도입으로 감독 체계 개선 <개요> 2024년 한 해 동안 네팔의 자금세탁 의심 거래 보고 건수가 전년 대비...

AI·코인·핀테크

| 550개 이상 계좌·560장 카드 활용 | 무직 상태의 범인들... 자금세탁 처벌 심각성 몰랐다 | 홍콩 경찰 "카드 빌려주기만 해도 범죄" <개요> 홍콩 경찰이 지난 15일 대대적인 단속...

자금세탁

| FATF "자산 환수가 핵심"...마약·인신매매·사기 수익, 국제 공조로 추적 | 올해 말 금융수사 국제협력 가이드라인 발표 예고 <개요> 지난 19일, 오스트리아 빈에서 개최된 제34차 범죄예방 및 형사사법 위원회(CCPCJ)...

유럽

| '균형 잡힌 규제' 앞세워 "규제는 덜고 감시는 더할 것" <개요> 네덜란드 정부가 지난 14일(현지시각) 새로운 자금세탁방지(AML) 정책을 발표함. 기존 정책이 선의의 시민과 기업에 과도한 규제...

북한·아시아

| 벤츠의 금융 자회사, 고객 대부분 '저위험' 간주, 의심거래 모니터링도 부실 | 비은행 금융사 90%가 작년 의심거래보고 0건 <개요> 호주 금융범죄감시기구인 AUSTRAC은 지난 15일(현지시각) 메르세데스 벤츠 그룹의...

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| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

관세·공급망

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

북한·아시아

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

메인 토픽

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...