Search here...

Tag: 자금세탁

북한·아시아

싱가포르, 경찰·세무·금융 정보 합친 자금세탁방지 포털 만든다

<개요> 싱가포르 정부가 각 부처간 자금세탁 관련 정보를 공유하는 네비게이트(NAVIGATE)라는 데이터 공유 플랫폼을 만들겠다고 밝혔음. 이 시스템은 싱가포르 경찰(SPF)이 주도하여, 여러 정부 기관이 협력하여 자금세탁...
자금세탁

美 Fed, 2013년 시티은행 자금세탁 제재 11년 지나서야 해제

<개요> 미 연방준비제도(Fed)가 시티그룹(Citigroup)에 대해 2013년에 자금세탁 문제로 부과했던 제재 조치를 11년만에 종료했다고 밝혔음. 당시 미 연방준비제도는 시티그룹 및 자회사 바나멕스(Banamex USA)의 자금세탁방지(AML) 체계에서의 결함을...
마약

스위스법원, UBS에 “크레딧스위스의 과거 모든 불법 행위에 책임”

<개요> UBS는 크레딧 스위스 인수 후, 과거 17년 전 발생한 자금세탁 사건에 대한 법적 책임을 승계하게 됐다고 핀뉴스 등이 보도했음. 이 사건은 17년 전 불가리아...
관세·공급망

英 “스타링 은행, 놀랍게 제재 시스템 부실” 벌금 500억 부과

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 최근 온라인 은행인 스타링 은행(Starling Bank)에 자금세탁 방지 및 제재 이행 시스템이 '놀랍게 부실(shockingly lax)'하다며 2900만 파운드(약 3850만 달러, 약 500억원)의 벌금을...
마약

전세계 FIU 연합 기구 “콜롬비아, 기밀 유출로 정보망서 퇴출”

<개요> 국제 금융정보분석기구(FIU)들의 정보 공유 모임인 에그몬트 그룹은 최근 콜롬비아 정부를 정보 공유망에서 퇴출한다고 발표했음. 콜롬비아의 구스타보 페트로 대통령이 에그몬트 그룹을 통해 입수한 기밀 정보를...
관세·공급망

자금세탁으로 청산된 은행인데…美, 끝까지보고 6년만에 제재 해제

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9월 26일, ABLV 은행(ABLV)이 '주요 자금 세탁 우려 금융기관'이라는 판정을 철회하고, 관련 규칙 제정 제안 공고(NPRM)를 연방 관보에 제출했다고 발표함....
1...141142143...159Page 142 of 159
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
Read more
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
Read more
러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...
Read more
메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
Read more
유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com