Tag: 자금세탁

북한·아시아

<개요> 한국인 김택훈(63세) 씨가 15억 싱가포르 달러(1조5000억원)에 달하는 자금세탁과 사기, 현금 이동 미신고 등 여러 혐의로 기소됐다고 싱가포르 경찰이 밝혔음. 그는 싱가포르에서 금괴를 구매하고 이를...

관세·공급망

<개요> 홍콩의 대만과 한국 반도체 수입이 비정상적으로 급증했다고 자유아시아 방송이 최근 보도했음. 미국의 중국과 러시아에 대한 반도체 수출 제한 정책 아래 홍콩이 불법 시장의 중계지...

미국·캐나다

<개요> 미 재무부가 투자 자문사와 부동산 전문가들에게 자금세탁 방지 조치를 확대하는 최종 규정을 발표했음. 이 규정은 특정 투자 자문사들이 고객의 의심스러운 활동을 감시하고 보고하도록 했고,...

AI·코인·핀테크

<개요> 비트코인과 이더리움 등 누구나 참여할 수 있는(permissionless) 블록체인을 거래하는 은행들이 자금세탁과 테러자금 조달 등을 포함한 여러 위험에 직면해 있다고 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회가 우려를...

미국·캐나다

<개요> 핀란드의 노르디아 은행(Nordea Bank)이 미국 뉴욕 규제 당국과의 합의로 자금세탁 방지 문제로 3500만 달러의 벌금을 내기로 최근 합의했음. 노르디아 은행의 자금 세탁 감시 부실...

마약

<개요> 런던에서 약 5500만 파운드(974억원) 이상의 자금을 세탁하고 불법 현금 거래를 주도한 중국 조직이 체포되어 감옥에 수감됨. 런던 경찰의 3년 간의 조사 결과, 중국의 지하...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...