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Tag: 네덜란드

러시아·CIS

獨·네덜란드 정보당국 “러, 질식제 화학무기 ‘클로로피크린’ 사용 본격화”

| 클로로피크린, 獨이 1차 세계대전 당시 연합군에 처음으로 사용 <개요> 네덜란드와 독일의 정보당국은 러시아가 우크라이나에서 화학무기 사용을 더욱 강화하고 있다고 4일(현지시각) 공동으로 발표했음. 공개된 정보에 따르면...
유럽

네덜란드 FIU “암호화폐 통한 테러자금조달, 최종 수령자 이력에 주목해야”

| FIU "거래 자체보다 자금 목적과 최종 수령자 SNS 등 집중 분석해야" <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난 20일(현지시각), 실제 발생한 암호화폐 테러자금조달 의심 사례들을 공개해 테러자금조달...
유럽

네덜란드 은행협회, EU 새 AML 규제에 ‘과도한 부담’ 우려 표명

| 2027년 시행 앞둔 'EU 통일 AML 규제' AMLR | 고객실사 강화·의무 규정 획일화 등 포함 | 네덜란드 은행협회 "효과 적고 부담만 커져" <개요> 유럽연합(EU)이 2027년부터 도입할 예정인...
마약

네덜란드, 불법자금으로 직원 급여 지급하는 ‘현금 보상’형 자금세탁 경고

| 자금세탁과 세금회피를 동시에... 운송·건설·의료 업계서 급증 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU-Nederland)는 지난 5일, 링크드인 게시글을 통해 이른바 '현금 보상(Cash Compensatie)' 방식의 자금세탁 및 사기 행위를 경고함. '현금...
관세·공급망

네덜란드 국방 “中, 반도체 기술 노리고 사이버 위협 증가”

| 브레켈만스 네덜란드 국방 "中, 반도체 지재권 노리고 스파이 활동 확대" | 네덜란드 정보당국 보고서 "중국발 사이버 위협이 가장 심각" | 브레켈만스 "EU, 핵심 원자재 中...
유럽

네덜란드 ING은행, 자금세탁 관련 ‘국적 차별 논란’ 인정…공식 사과

| '아랍계 이름' '러시아 이름' 이유로 거래차단, 집요한 질문 반복 | 야콥스 CEO "일부 절차가 특정 고객에게 부담줬다" <개요> 네덜란드 ING은행이 지난 27일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달...
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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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