Tag: OFAC

러시아·CIS

|형식보다 실질을 중시하는 제재 집행 기조의 강화 |신탁·가족·차명 구조 활용 증가… 위장 거래 식별 위한 7대 위험 신호 제시 |수억 달러 벌금 사례로 본 컴플라이언스 리스크...

미국·캐나다

| 브라질·미얀마·헝가리 인사 잇따라 지정·해제 미국 국무부는 25일(현지시각) 글로벌 마그니츠키 인권제재(Global Magnitsky Human Rights Sanctions) 연례 보고서를 발표했음. 글로벌 마그니츠키 인권책임법은 인권 침해와 부패에 연루된...

미국·캐나다

|에너지·석유화학 투자 범위 확대…미국向 비료 수입도 허용 |이란 전쟁발 원자재 가격 급등 대응…물가 안정·농가 지원 목적 <개요> 미국이 베네수엘라 제재 면제를 확대해 에너지·석유화학 부문 투자와 베네수엘라발(發) 미국향(向)...

미국·캐나다

|北 IT 인력 해외 취업 사기로 WMD 자금 조달 |베트남·라오스 거점 개인 6명·기관 2곳 제재 미국 재무부가 북한 IT 기술자들의 위장 취업과 자금세탁을 통해 대량살상무기(WMD) 개발...

미국·캐나다

|증권사 대상 벌금 중 최대...자금세탁·고객실사·의심거래보고 부실 |증권사 대상 BSA 집행 강화와 시장감시 책임 확대 신호 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 캐나코드 제뉴이티에 은행비밀법(BSA) 위반을 이유로 8000만 달러의...

미국·캐나다

|샴카니 조직, 유령회사·해운사 동원해 이란산 원유 판매 및 제재 회피 시도 |美, 이란 혁명수비대 연계 자금줄 차단 위해 민사몰수·금융제재·수사 강화 미국 법무부가 이란 원유 유통망과 연계된...

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| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...