Tag: AML

미국·캐나다

| FDIC 동의명령 해제... 자본·사업 규제 풀려 | 2023년 2500만달러 벌금 후 AML 개선 노력 <개요> 신한은행 미국 현지법인 아메리카신한은행(Shinahan Bank America)이 지난 3월 13일자로 8년 만에...

미국·캐나다

| MGM, AML 프로그램 강화·직원 대상 교육 정 조치들을 이행하기로 <개요> 미국 MGM 리조트 인터내셔널이 네바다주 게이밍 통제위원회(NGCB)와의 규제 위반 조사 관련 850만 달러 규모의 벌금...

관세·공급망

| 은행이 관세 회피를 잡아내야할 의무를 갖게 돼...AI 등 첨단 기술 동원해야 <개요> 미국 정부가 전 세계를 대상으로 한 대규모 관세정책을 본격 시행하면서, 관세 회피를 차단하기...

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 사용하다 아예 직접 발행으로 수법 진화 <개요> 영국의 한 마약 갱단이 자체적으로 밈 코인(meme coin)을 만들어 범죄 수익금을 세탁하고 있다고 영국 매체 메일온라인(MailOnline)이 보도함....

자금세탁

<개요> 코스타리카와 파나마 당국이 1억달러(약 1417억원) 이상의 자금을 정당한 근거 없이 이동시킨 혐의로 코스타리카 소재 은행과 그 자회사를 조사 중이라고 파나마 언론 '파나마의 별(La Estrella...

미국·캐나다

| 양자 기술로 자금세탁 탐지... 경제손실 4조원 절감 기대 <개요> 영국 정부는 지난 14일(현지시각) '세계 양자의 날'을 기념해 사기 및 자금세탁 방지를 포함한 사회적 과제 해결과...

1...575859...74 Page 58 of 74

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...