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Tag: AML

유럽

FATF, 새 AML 가이드라인 발표 “위험도 낮으면 간소한 실사 허용”

| 취약계층 배제 막고, 위험 따라 유연 적용 | '리스크 기반 접근' 강화해 금융포용성 높여 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 23일(현지시각) 금융포용성을 촉진하기 위해 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 조치에 관한 새로운 가이드라인을...
유럽

네덜란드 FIU “암호화폐 통한 테러자금조달, 최종 수령자 이력에 주목해야”

| FIU "거래 자체보다 자금 목적과 최종 수령자 SNS 등 집중 분석해야" <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난 20일(현지시각), 실제 발생한 암호화폐 테러자금조달 의심 사례들을 공개해 테러자금조달...
미국·캐나다

캐나다, AML 규정 미비로 자산운용사에 과태료 약 1억원 부과

<개요> 캐나다 정부는 한 독립 자산운용사 허브 캐피털(Hub Capital Inc.)에 대해 자금세탁방지법 위반을 이유로 과태료를 부과했다고 12일(현지시각) 발표했음. 이 회사는 자금세탁방지(AML)관련 내부 규정 마련, 리스크...
더벨

FATF 고위험국인데 감사 1명…자금세탁방지 인력격차 뚜렷

|③미얀마·라오스 진출법인 중에도 감사인력 최소 수준…금감원 "독립감사 실효성 확보돼야" 자금세탁방지(AML) 체계에서 시스템 구축 못지않게 중요한 것은 실제 이를 현장에서 운용하는 인력과 내부통제 구조다. 카드사와 캐피탈사...
유럽

EU 사법재판소, 라트비아 온라인 도박회사에 연매출 5% 벌금 부과 확정

| '정치적 주요인물' 관련 실사 미흡... 벌금 8200만원 | EU 사법재판소 "그룹 내 계열사 의존 안 돼, 직접 실사해야" <개요> 라트비아 당국이 온라인 도박업체 라임즈(Laimz)에 대해 자금세탁방지...
AI·코인·핀테크

태국, 5년간 암호화폐 세금 면제… 투명성 확보해 국제 허브 도약 노려

| '보고 체계를 갖춘' 기업 통한 암호화폐 거래에 한해 면세 | 태국 내 공인 거래소 이용하는 외국인에도 적용 | "합법적 거래 늘려 산업 규모·국제 신뢰 동시에...
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美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

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