Tag: 암호화폐

러시아·CIS

| 스위스 브로커, 고객의 COO가 美서 제재되자 자산 동결 후 당국에 신고 | 대법원 "정당한 의심만으로도 자산 동결·신고 의무 발생" | 동결 자산 반환 청구 최종...

AI·코인·핀테크

| 짐바브웨, 사하라 이남 아프리카 암호화폐 붐 속 감독 체계 마련 | 코인 사업자 연간 등록비 500불 부과… 무등록 영업 시 처벌 짐바브웨 정부가 암호화폐 시장을...

AI·코인·핀테크

| 코인베이스 복제 사이트·가짜 고객센터 운영해 계정 정보 탈취 | 탈취 암호화폐 P2P 거래로 현금화…가족·법인 계좌 통해 세탁 | 美 수사자료 바탕으로 공조 수사…129개 계좌 동결 <개요> 인도...

AI·코인·핀테크

| 4년간 암호화폐 투자회사 운영하며 전국 투자자 대상 투자금 모집 | 신규 투자자 돈으로 기존 투자자 수익 지급…전형적 폰지 구조 운영 | 투자금 190만달러 가족에 유용…자금세탁·탈세...

AI·코인·핀테크

| 아우디A6, 랜섬웨어·해킹 조직 범죄수익 세탁 창구 역할 | 우크라·러 국적자 2명 체포…서버 30여대·도메인 25개 확보 | 도용한 신원으로 거래소 계정 수천개 개설…15건 이상 범죄 연계 <개요> 유로폴이...

AI·코인·핀테크

|러시아 “제재 속에서도 은행 수익·안정성 유지” |EU, 금융권·암호화폐 네트워크 겨냥 압박 강화 <개요> 유럽연합(EU)이 우크라이나 전쟁과 관련해 러시아 은행과 암호화폐 네트워크를 겨냥한 추가 제재를 추진하고 있음. 그러나...

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| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

관세·공급망

| 러 유조선들, 얼음 때문에 빌키츠키 해협서 최대 2주간...

관세·공급망

|메르츠 총리, EU·CPTPP 간 지역 간 무역협정 추진 제안…세계...

관세·공급망

|내년 1월 1일 관세 인상 가능성에 업계 반발…캐나다산 철강...