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Tag: 자금세탁

관세·공급망

이란에 기프트카드 보내도 제재…미 법무부 “20년형 가능”

<개요> 미 법무부가 최근 240만 달러 어치의 기프트카드를 이란으로 보낸 미국 이란 이중 국적자를 기소했다고 밝혔음. 용의자는 비디오 게임 유통업체를 위장해 기프트카드를 사들였고, 이를 이란으로...
유럽

네덜란드 농협 라보은행 “작년에 AML 방지비용만 1조5000억원”

<개요> 네덜란드의 농협격인 라보은행(Rabobank)이 자금세탁방지에 2023년에만 10억 유로(1조4800억원)를 지출했다고 밝혔음. 이로인해 자금세탁방지 관련 인력도 4900명에서 6400명으로 증가했음. 이 은행의 자금세탁 방지 담당 임원은 형사처벌이 과도하게...
관세·공급망

키프로스 은행, 제재 우려에 러시아 고객 계좌 90% 폐쇄

<개요> 키프로스 은행(Bank of Cyprus)이 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 약 7000명의 러시아 국적 고객이 보유한 약 2만개의 계좌를 폐쇄했다고 러시아의 경제지 프랭크 미디어(Frank...
유럽

영국, 급증하는 금융사기에 “송금 시간 3일로 늘릴 수 있게” 법 개정

<개요> 영국 정부가 은행들이 사기 예방을 위해 고객의 송금을 최대 72시간까지 지연시킬 수 있도록 하는 법안을 제안했음. 이는 현재 하루 만에 결제 여부를 결정해야 하는...
마약

미 법무부, TD은행에 자금세탁 방조로 4조원대 벌금 부과

<개요> TD 은행은 미국 당국과 약 30억 달러(4조3000억원) 규모의 합의를 통해, 여러 해에 걸쳐 자금 세탁 방지 프로그램의 부실로 인해 조직적 자금 세탁이 발생한 점을...
북한·아시아

싱가포르, 경찰·세무·금융 정보 합친 자금세탁방지 포털 만든다

<개요> 싱가포르 정부가 각 부처간 자금세탁 관련 정보를 공유하는 네비게이트(NAVIGATE)라는 데이터 공유 플랫폼을 만들겠다고 밝혔음. 이 시스템은 싱가포르 경찰(SPF)이 주도하여, 여러 정부 기관이 협력하여 자금세탁...
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