Tag: 징역

미국·캐나다

미국 플로리다주에 거주하는 전 TD은행(TD Bank N.A.) 직원 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala·26)가 마약 자금 세탁을 도운 혐의로 징역 2년과 보호관찰 3년형을 선고받았다고 10일(현지시각) 미국 법무부가...

유럽

| 런던 환전소 이용해 1400만파운드 범죄수익 세탁한 남성 2명 징역형 | 범죄자 전용 암호화 통신망 '엔크로챗' 분석으로 자금 이동 정황 확인 | 두바이 거점 1억9000만파운드 자금세탁망...

미국·캐나다

| 중국인 피고, 北 위조 담배 산업 지원... '美 정부 기만 공모' 혐의 인정 미국 연방법원이 북한의 위조 담배 사업을 지원하며 대북제재를 위반한 혐의로 중국...

AI·코인·핀테크

<개요> 미국 오하이오주의 한 남성이 약 1000만달러(약 150억원) 규모의 암호화폐 폰지 사기를 벌인 혐의로 징역 9년을 선고받았음. 미국 법무부에 따르면 라트나키쇼어 기리는 투자자들에게 높은 수익률과...

AI·코인·핀테크

| 네브래스카·캘리포니아州, 거래 한도·신원 확인 규제 확대 <개요> 미국 테네시주가 오는 7월 1일(현지시각)부터 암호화폐 키오스크(일명 암호화폐 ATM)의 설치와 사용을 전면 금지함. 주 의회가 통과시킨 법안에 빌...

AI·코인·핀테크

| 구글·거래소 사칭 통해 개인정보 빼내 <개요> 미국에서 암호화폐 절도 조직의 자금세탁을 담당한 인물이 70개월 징역형을 선고받았음. 해당 조직은 2억6300만달러(약 3876억원) 이상의 암호화폐를 탈취한 뒤 이를...

1 234...6 Page 3 of 6

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...