Tag: 컴플라이언스

유럽

| 스페인·독일·이탈리아·프랑스, 법률 외 추가 규제 간소화 촉구 | 중앙은행 "복잡한 규제가 경쟁력 저하시킨다" <개요> 유럽연합(EU)의 주요 4개국(스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스) 중앙은행 총재들이 EU 집행위원회에 서한을 보내...

AI·코인·핀테크

| 운영 중단·등록 취소·법적 절차…제재 대상 기업 속출 | 50개 이상 기업에 추가 단속 경고 <개요> 호주의 자금세탁방지 감시 기관인 AUSTRAC(the Australian Transaction Reports and Analysis Centre)이...

더벨

|③공시 기준 2명, 대형 건설사 중 최소…"실제 지원인력 15명" 대우건설은 지난 5년간 총 8건의 행정제재를 받았다. 행정·공공기관으로부터 받은 제재가 절반에 달했지만 공정거래위원회로부터 받은 처분도 3건을...

더벨

|②인천 검단 사태, 산안법 위반 벌금형…준법지원인 '법조인' 한승헌 부사장 GS건설은 지난 5년간 주로 행정·공공기관으로부터 제재를 받았다. 전체 제재 건수의 과반이 여기서 발생했다. 작년 상반기엔 새로운...

AI·코인·핀테크

| AI 금융 사기 증가… 보안 투자 강화 촉구 | 양자 컴퓨팅, 금융 데이터 보안 위협 '지금 대비해야' | 기후 변화, 금융 시스템 직접 타격… 리스크...

유럽

| 4만6053건 고위험 거래 보고 '의도적' 누락 | 금융 시장의 투명성 위한 금융 규제 'MiFIR' 첫 적용 사례 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 29일(현지시각) 글로벌 외환 브로커 인피녹스...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...