Tag: 규제

AI·코인·핀테크

| 자오창펑이 설립한 바이낸스, 러 자금세탁·이란 제재 회피 등에 악용돼 | 美, 바이낸스에 벌금 43억불 부과... 징역형 선고된 자오는 CEO 사임 | 자오, 복역 후 '골든비자'...

관세·공급망

| 아프리카 금 생산량 중 절반은 영세·소규모 광산서 나와 | 랜드 리파이너리, 가나에서 출처 추적 가능한 공급망 구축 추진 남아프리카공화국의 랜드 리파이너리(Rand Refinery)가 불법·비공식 영역에 머물러...

AI·코인·핀테크

| AI, 의료 부문서도 진단·신약 개발 혁신 이끌어... 핵심 자산으로 부상 | 건강·유전체 정보 활용 늘면서 개인정보 침해·안보 우려도 확대 | 애틀란틱카운슬, 각국에 서로 다른 의료...

유럽

| 전쟁·제재 회피로 불법금융 진화했지만 기존 대응체계는 제자리 | 정보 연결 실패로 금융·기업·당국 따로 움직이는 대응체계 문제 | RUSI, 획일적 규제에서 위험 기반 대응으로 FATF 개혁...

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 거래 정보 부족으로 스테이블코인 거래 규모 파악에 어려움 | 유럽중앙은행, AMLA 역할 강화·FATF 트래블 룰 반영 등 규제 보완 촉구 <개요> 유럽중앙은행(ECB)이 스테이블코인 발행사 가운데...

유럽

| 개도국, AML/CFT 체계 구축·효과성 입증에 막대한 비용 들어가 | 인력·예산·데이터 부족에 FATF 기준 이행 난항… 효과성 입증도 부담 | 그레이리스트 등재 시 자본유입 감소·디리스킹 가능성에...

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| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...

러시아·CIS

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...