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Tag: 핀테크

AI·코인·핀테크

리투아니아, AML 위반 英 핀테크 회사에 350만 유로 벌금

| 핀테크 '레볼루트' 내부 통제 미비 지적 <개요> 영국의 핀테크 기업 레볼루트(Revolut)가 리투아니아 중앙은행으로부터 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 350만유로(약 56억3200만원)의 벌금을 부과받았다고 유럽 스타트업 전문 매체 tech.eu가...
AI·코인·핀테크

FDIC 의장, FinCEN에 은행 계좌 개설 규제 완화 촉구

| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...
AI·코인·핀테크

독일 BaFin, 핀테크 페이원에 AML 특별 감사 지명

| 결산 감사에서 AML 시스템·컴플라이언스 미비 드러나 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 유럽에서 급성장중인 결제 서비스 제공업체 페이원(Payone)에 자금세탁방지(AML) 특별 감시인을 임명했음. BaFin은 페이원의 AML 시스템과 컴플라이언스 조치에서...
AI·코인·핀테크

[심층분석] 트럼프 2기 금융 규제: 은행 및 핀테크에 우호적일 가능성

편집자 주: 2025년 트럼프 2.0 정부의 출범과 함께 금융 규제 환경은 산업 친화적인 방향으로 크게 변화할 것으로 보임. 전임 바이든 정부가 도입한 규칙과 정책이...
더벨

금융지주, 외부 핀테크 지분투자 15%까지 허용한다

|금산분리 완화 법 개정 추진…금융지주 자회사 핀테크의 금융사 지배도 허용 금융당국이 금융지주의 비자회사 핀테크 출자 제한을 완화한다. 최대 15%까지 지분투자가 허용된다. 그간 금융지주회사법에 담긴 금산분리...
관세·공급망

한때 9억 달러 가치였는데…英 핀테크 AML 문제 후 결국 파산

|英 스텐, 러시아 관련 자금세탁 문제 발견 후 은행들 정밀조사 |HSBC, 법원에 관리절차 신청, 사실상 파산 <개요> 스텐 테크놀로지스(Stenn Technologies)는 2015년에 설립된 핀테크 기업으로, 중소기업(SME)의 무역 금융을...
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