Tag: AML

유럽

|리스크 평가·고객실사 전반 취약성 확인 |중앙화·조직개편 통한 개선 조치 진행 중 <개요> 노르웨이 금융감독청이 스웨덴 대형 은행인 한델스방켄(Handelsbanken) 노르웨이 지점의 자금세탁방지(AML) 시스템에서 중대한 결함을 발견했다고 밝혔음. 리스크...

북한·아시아

|외국계 금융기관의 취약한 감시망과 자금세탁 위험 노출 |막대한 국외 송금 규모 대비 미비한 의심거래보고 개선 요구 <개요> 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)은 현지 외국계 은행들이 범죄 자금 세탁 통로인 머니뮬(Money...

더벨

|FIU, AML 미흡에 2억대 과태료 부과…AI로 자금세탁 원천봉쇄 나선다 현대카드가 최근 글로벌 데이터 기업 다우존스가 제공하는 자금세탁방지(AML) 스크리닝 데이터베이스 구독을 시작했다. 지난 1월 개정된 테러자금조달금지법...

유럽

|리스크 기반 접근 미흡 및 실무 적용 한계 노출 |고객 실사(CDD)·내부 통제 간 유기적 연계 부족 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사들의 고객 실사(CDD) 및 리스크 평가 체계를 점검한...

AI·코인·핀테크

|GENIUS법 이행 위한 공동 규정안 공개 |발행사에 금융기관 수준 AML·제재 준수 의무 부과 추진 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)이 8일 GENIUS법 이행을 위한 공동 규정안을 발표했음....

유럽

영국 금융감독청(FCA)이 소셜미디어 플랫폼에서 활동하는 이른바 '핀플루언서(finfluencer)'에 대한 감독을 대폭 강화해야 함을 촉구했다고 영국 AML 인텔리전스가 6일(현지시각) 보도했음. 핀플루언서는 온라인에서 금융 관련 조언이나 투자 정보를...

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|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...

미국·캐나다

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...

미국·캐나다

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...

북한·아시아

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

관세·공급망

| 베네수 최대 새우 수출기업 창업주, '야권 지원' 혐의로...