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Tag: 금융범죄

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 검찰, 8000억원 사기 벌인 코인 채굴 서비스 운영자에 10년형 구형

| 법원은 16개월형 선고했으나... 검찰·법무부가 반발 | 검찰 "전형적인 폰지사기... 피해자 보상 확실히 해야" <개요> 미국 워싱턴 서부지방법원은 암호화폐 채굴 서비스 '해시플레어(HashFlare)'를 운영하고 5억7700만달러(약 8018억원) 규모의 사기...
북한·아시아

[PREMIUM] 싱가포르, 3조원 자금세탁 사건 연루 로펌 6곳에 벌금 및 경고

| 2023년 부동산 자금세탁 연루 로펌에 철퇴 | 의심거래 포착 미흡, 문서화 의무 미이행 등 지적 <개요> 싱가포르 법무부가 지난 1일(현지시각), 2023년 8월 적발된 30억 싱가포르달러(약 3조2468억원)...
북한·아시아

[PREMIUM] 호주 경찰, 1700억원 자금세탁 네트워크 총괄한 전직 형사 수사

| '사기수사팀 출신' 前 형사 위장 기업 통해 거액 범죄자금 세탁 <개요> 호주 연방경찰(AFP)이 지난달 29일(현지시각), 전직 퀸즐랜드주 형사 마이클 페더스톤(Michael Featherstone)이 1억9000만호주달러(약 1711억원) 규모의 자금세탁...
북한·아시아

[PREMIUM] 말레이시아, 전 총리 일가 부패 의혹에 ‘고액자산 강제 추적법’ 도입 제기

| 지난 5년간 공공자금 90조원 사라져... 전 총리 재산 출처 의심 커져 | '소명되지 않은 재산 명령' UWO법 도입 제안 | 말레이 정부 "열려있지만 준비는 아직...
마약

美, 멕시코 은행 펜타닐 제재에…미국인들, 멕시코 집 관리비도 못내

| 멕시코 송금 막혀 돈 보낼 방법 없어 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 6월 25일(현지시각), 멕시코 금융기관 3곳에 대해 자금 송수신 금지 명령을 발효함에 따라,...
AI·코인·핀테크

미 재무부, 암호화폐 ATM 통한 사기·자금세탁 급증 경고

| 2024년 피해개 3400억원... 고령층이 3분의 2 | 마약 카르텔 등 국제범죄조직도 활용... 불법 운영자도 다수 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4일(현지시각), 암호화폐 ATM(CVC 키오스크)을 통한 사기...
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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...
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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...
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북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...
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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

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유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...
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