Tag: 내부통제

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|④1000점 중 400점까지 감점, 타행 대비 큰 점수 할당…쇄신 의지 반영 우리은행이 내부통제 강화에 방점을 찍은 KPI 규정을 마련했다. 내부통제에 실패할 경우 KPI 총점의 40%까지...

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|지주회사 보고 항목 신설…거버넌스 평가 항목 가중치 상향 금융권 내부통제 실태 등을 들여다보는 금융소비자보호 평가 제도의 정비가 추진된다. 금융감독원은 유사 항목을 통·폐합하고 지주회사 보고 항목을...

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|제보 주체·대상 확대…은행별 포상금 최대 지급한도 하한 10억으로 상향 은행 내부 비위를 고발하는 행위가 앞으로 '준법제보'로 불린다. 감독당국은 기존 '내부고발'이 부정적 어감이 있어 제보자의 신고를...

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|계획 공표 일주일 만에 출범…위원회 과반 외부 법률·지배구조 전문가 기용 IBK기업은행이 내부통제와 조직문화 쇄신을 위한 'IBK 쇄신위원회'를 구성했다. 김성태 기업은행장이 대대적인 쇄신 계획을 밝힌 지...

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|담당자별 역할 명확화, AML 보고책임자 요건 등…책임성·전문성 강화 자금세탁방지(AML) 보고책임자 지정 요건 등을 적용하는 개정 '자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정'이 오는 5월 13일부터 시행된다. 자금세탁방지의...

AI·코인·핀테크

|AI윤리원칙 등 그룹 표준 내부 수립 완료…최고의사결정기구 설치 추진도 신한금융지주가 인공지능(AI) 분야 내부통제 강화에 속도를 내고 있다. 지난해부터 시작한 AI 거버넌스 구축 작업이 막바지 단계에...

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| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...