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Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

英 법원, 암호화폐 세탁범에 징역과 760억 원 회수·배상 명령

| 호주 암호화폐 거래소 사기 사건, 징역·회수·배상 명령 선고 | 사기와 자금세탁으로 번 돈 보다 선고 받은 돈이 1.7배 많아 | 영국 검찰 "범죄 수익 회수...
유럽

EU 통합 자금세탁방지 기관 AMLA 첫 의장에 브루나 세조 공식임명

| 이탈리아 중앙은행 출신...프랑크푸르트 본부에서 업무 시작 예정 <개요> 이탈리아 법률 전문가 브루나 세조(Bruna Szego)가 지난 21일(현지시각) 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)의 첫 번째 의장으로 공식...
미국·캐나다

모잠비크 前재무, GDP 12% 날린 ‘참치 채권’ 부패로 美서 징역 8년

| '참치 어선 구매' 명목으로 20억 달러 대출 | 대출금 상환 못해 국가 경제 붕괴...200만명이 빈곤층으로 <개요> 모잠비크의 마누엘 창(Manuel Chang) 전 재무장관이 참치 어업 및 해양...
유럽

네덜란드 “주소 틀리면 의심거래보고 안받아…데이터 품질 높여라”

| 의심거래 5년간 3배이상 급증...데이터 정확성 요구 높아져 | 사업자등록, 주소, 금액 등 정확히 보고돼야 범죄 방지 가능 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU)가 의심거래 보고서(SAR)의 데이터 품질 향상을 위해...
미국·캐나다

美, 남미 6개국 FIU와 연대해 “불법 벌목, 야생 동물 밀수 근절”

| 불법 벌목·금 밀수·야생 동물 밀매 등 초국적 범죄 대응 강화 | 연 4조원에 달하는 '자연 범죄'로 정부 부패 가속화 | 미국과 브라질 등 남미 6개국...
AI·코인·핀테크

유로폴, ‘최대 국제 공조 작전’으로 범죄 수익 577억 원 압류

| 28개국 법 기관·80명 전문가 참여 ‘Project A.S.S.E.T.’ | 암호화폐·부동산·은행계좌 등 범죄수익 전면 압류 <개요> 유로폴(Europol)은 범죄 수익 회수를 강화하기 위해 지난 13일부터 17일(현지시각)까지 사상 최대 규모의...
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美, HD현대일렉트릭·일진전기 대형 변압기 덤핑마진 0% 예비판정

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