Tag: 암호화폐

AI·코인·핀테크

| 美 법무부, 갓비트 등 암호화폐 거래 지원 업체 연계 조직 기소 | 피고인들, 워시 트레이딩으로 거래량·가격 인위적 부풀려 | 해외 조직까지 처벌 확대…암호화폐 시장 규제...

AI·코인·핀테크

|고위험 가상자산 파생상품 부실 판매 책임 인정 |고객 85% 이상 오분류로 소매투자자 보호장치 미적용 <개요> 호주 연방법원이 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스의 호주 파생상품 법인에 약 690만달러의 벌금을...

AI·코인·핀테크

| 스타머 총리, 라이크로프트 보고서 기반 입법 추진 | 암호화폐, 자금출처 제대로 확인 어려워 정치자금으로 부적합 <개요> 영국 정부는 지난 25일(현지시각) '라이크로프트 보고서'를 바탕으로 정당에 대한 암호화폐...

마약

|펜타닐 제조 유통·자금세탁·테러조직 지원 시도 |中 기업-멕시코 카르텔 연계 첫 테러지원 기소 <개요> 미국 연방 대배심이 중국 국적자 6명과 중국 제약회사 2곳을 펜타닐 제조 관련 화학물질 유통,...

AI·코인·핀테크

|제도권 결제 수단 양성화로 경제 위기 타개 모색 |민간 중소기업 중심 10개 법인 대상… 중앙은행의 강력한 통제 및 감시 병행 <개요> 쿠바 정부가 기업의 대외 거래에 가상자산을...

AI·코인·핀테크

| 피해 투자자 "JP모건체이스 고객확인·규제등록 검증 의무 소홀" | 美 금융권, 암호화폐 사기 관련 은행 책임 확대 소송 증가 흐름 <개요> 미국 최대 은행 JP모건체이스가 3억2800만달러(약 4878억원)...

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북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...

러시아·CIS

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...