Tag: 법무부

AI·코인·핀테크

|디지털자산 규제는 완화, 고의적 자금세탁은 엄벌…트럼프 2기 美 AML 집행전략의 새로운 방향 |'규제를 위한 기소'는 지양…디지털자산·은행 내부자·카르텔 연계 범죄에는 형사처벌 강화 편집자 주: 이 글은 글로벌...

미국·캐나다

| 법무부, 기업 수사 기조 대폭 완화... 처벌 대신 자진 시정·합의 유도 트럼프 행정부가 기업 범죄에 대한 법무부의 수사 및 기소 기조를 크게 바꾸고 있다고...

AI·코인·핀테크

| 美 법무부, 카르텔·중국계 조직 겨냥…AML 집행 최우선 과제로 부상 | 카르텔 자금줄 차단에 수사역량 집중 | 중국계 자금세탁조직·돼지 도축형 사기까지 안보 차원 대응 강화 편집자 주:...

관세·공급망

| 美 TFTF, 출범 1년 만에 환수·벌금·몰수·기소 피해액 10억불 돌파 | 원산지 조작·허위 신고·우회수출·강제노동 수입품 정조준 | 법무부, 무역사기 전담 조직 GTCES 신설… 무역사기 단속 종합...

미국·캐나다

| 美 이글뱅크, 10년 넘게 수표 돌려막기 사기 방치 | 내부 준법감시 경고 묵살…타 금융기관 630만달러 손실 | 美 법무부와 기소유예 합의…979만달러 납부·AML 개선 <개요> 미국 지역은행 이글뱅크(EagleBank)가...

마약

| 美 법무부, 中 국적자 마약 밀매·자금세탁 유죄 인정 발표 | 450㎏ 이상 코카인 밀반입·2200만달러 범죄수익 세탁 가담 | CJNG 지원 혐의도 인정…최대 종신형 가능 <개요> 미국 법무부가...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...