Tag: OFAC

미국·캐나다

| 美 OFAC 글로벌 제재 컴플라이언스의 엄격한 기준 제시 | 라이스 레이크社, 이탈리아 자회사의 UAE 경유 이란 수출로 6만764달러 합의금 지급 | 해외 자회사에 대한 교육·최종사용자...

미국·캐나다

|2021년 설립 영국령 버진아일랜드 법인…美, 베네수엘라 표적 제재 지속 |美 에너지 사업가 사전트가 최근까지 소유…이달 초 3억 달러에 매각 <개요> 미국이 베네수엘라에서 두 번째로 큰 민간 석유...

미국·캐나다

|아카네 소장·세예 선임재판변호사 SDN 지정 |美 “비회원국 인사 수사 용납 못해”…ICC “국제 법질서 자체 위험” 반발 <개요> 미국이 국제형사재판소(ICC)의 아카네 도모코 소장과 압둘라예 세예 선임재판변호사를 제재 대상으로...

미국·캐나다

|美 계량장비업체 자회사, 최종 목적지 이란 알고도 UAE 유통업체에 수출 |2019~2021년 8건 제재 위반…자진신고·비중대 위반 판단으로 합의 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 계량장비 제조업체 라이스레이크 웨잉시스템즈와 이란 제재...

AI·코인·핀테크

| 美 재무부, 이란 연계 개인 5명·기관 13곳 SDN 명단 추가 | 셸빗·아반 테더 등 가상화폐 거래소 포함…IRGC 연계 자금망 겨냥 | 가상화폐·환전소·해외 법인 활용한 이란...

미국·캐나다

|中·러 연계 군수조달 지원 개인·국영기업 SDN 신규 지정 |국무부 "쿠바 군사협력 차단" 對쿠바 안보 압박 한층 강화 <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 쿠바 군부의 해외 군수조달과 군사협력을 지원한...

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| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...