Tag: AML

유럽

| 조직 범죄 대응위해, 경찰·국세청·은행 등이 참여 <개요> 올해 4월 출범한 스웨덴 금융정보센터(Finansiellt underrättelsecentrum, FUC)가 유럽 조직범죄 대응의 새로운 모델로 관심을 끌고 있음. FUC는 스웨덴 경찰청,...

유럽

| 33개 회원국 자금세탁방지 체계 점검 결과 | 제도는 더 좋아졌지만, 실제 집행은 여전히 숙제 <개요> 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)가 7일(현지시각) 2024년 연례보고서를 발표해, 33개 회원국의 자금세탁방지(AML) 체계를 점검한...

유럽

<개요> 벨기에 전 부총리이자 전 유럽연합(EU) 법무위원을 지낸 디디에 렝데르스(Didier Reynders)가 자금세탁 혐의로 공식 기소됐다고 글로벌 탐사보도 언론 OCCRP가 보도함. 벨기에 검찰은 렝데르스가 약 100만유로(약...

유럽

| 독일 BaFin 사상 최대 제재 "기업 매출 따라 처벌" <개요> 독일 금융감독당국 BaFin이 지난 6일(현지시각), 프랑크푸르트 소재 JP모건 SE에 자금세탁방지(AML) 체계의 중대한 미비를 이유로 4500만유로(약...

AI·코인·핀테크

| 2~3주 기술 오류로 3000만건 거래 감시 누락돼 | 아일랜드 중앙은행 "시스템 실수는 범죄자들에 기회 제공" <개요> 아일랜드 중앙은행이 지난 5일(현지시각), 암호화폐 거래소 코인베이스 유럽(Coinbase Europe Limited)에...

AI·코인·핀테크

| 고객확인 미비 530만건… 사상 최대 AML 제재 가상자산 거래소 업비트(UPbit)의 운영사 두나무가 자금세탁방지(AML) 의무를 대규모로 위반한 사실이 드러나, 지난 6일 금융정보분석원(FIU)으로부터 약 352억원의 과태료...

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|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...