Tag: AML

유럽

| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도 부담 | 네덜란드 은행협회, "AML 효율화 논의 참여할 것" <개요> 네덜란드에서 자금세탁방지(AML) 업무로 인한 직원 부담이 커지고 있음....

마약

| 美, 캐나다 TD은행에 30억달러 벌금과 자산 한도도 설정 | 모기지 채권 매각해, 자산 한도 맞추는 방식으로 영업 <개요> 캐나다 TD은행은 지난 10월 미국 규제 당국으로부터 부과받은...

유럽

| 의심거래 5년간 3배이상 급증...데이터 정확성 요구 높아져 | 사업자등록, 주소, 금액 등 정확히 보고돼야 범죄 방지 가능 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU)가 의심거래 보고서(SAR)의 데이터 품질 향상을 위해...

미국·캐나다

| 불법 벌목·금 밀수·야생 동물 밀매 등 초국적 범죄 대응 강화 | 연 4조원에 달하는 '자연 범죄'로 정부 부패 가속화 | 미국과 브라질 등 남미 6개국...

유럽

| 헝가리 최대 상업은행, 고객 실사 등 AML 규정 준수 미흡으로 제재 <개요> 헝가리 중앙은행(Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 7일(현지시각), OTP 은행과 MBH 은행이 자금세탁 방지(AML)...

마약

<개요> 주요 기업들의 규정 준수 실패 사례는 기업 내부의 관리 부실과 규정 위반이 얼마나 심각한 결과를 초래할 수 있는지를 잘 보여줬음. 이러한 실패로 인해 기업들은...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...