Tag: AML

미국·캐나다

美 워싱턴주 남성, 투자사기 수익 1억 달러대 세탁 공모 유죄

|석유·가스 투자 가장해 9개 법인 설립 |자금 해외로 송금, 가상자산 매수 <개요> 미 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 40대 남성이 석유·가스 산업 투자라고 속여 가로챈 약 1억 달러를 공범들의...

유럽

스웨덴 금융감독당국, 스웨드뱅크 AML 준수 재점검 착수

|고객확인·실사 적정성 조사…2023년 12월~2025년 11월 대상 |‘발트 자금세탁 스캔들’ 여파…美 수사 종결 뒤에도 규제 리스크 지속 <개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)이 스웨드뱅크의 고객확인 및 실사가 자국 자금세탁방지(AML) 규정을 충족했는지...

유럽

네덜란드, 중국인에 가방 반복 구매 허용한 루이비통에 AML 위반으로 50만 유로 벌금

|루이비통 네덜란드, 50만 유로 합의금 지불 동의 |고액 현금거래 고객확인 미흡...中 대리구매 시스템 악용 <개요> 네덜란드 검찰은 12일(현지시각) 루이비통 네덜란드 법인이 자금세탁 사건과 관련해 50만 유로의 합의금을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美, 코인 거래소 팍스풀에 400만불 벌금…성매매·자금세탁 조장 인정

| 불법 성매매 광고 플랫폼의 자금 처리 도와줘 | 고객 신원 확인하지 않고 계좌 만들어줘 <개요> 미국 법무부는 불법 성매매 조장과 자금세탁방지 의무 위반 등의 혐의로 유죄를...

유럽

[PREMIUM] 英, 中 고객에 유령회사 대량 설립해 준 업체 3곳 폐쇄

| 英 파산관리국, 법인 설립 대행업체 3곳 공익 청산 | 中 등 해외 고객 위해 1만여 개 영국 회사 등록 대행 | 자금세탁방지 미이행·실체 없는 주소...

미국·캐나다

캐나다 AML 감독당국, 자금세탁 규정 위반 2개 업체에 과태료 부과

|몬트리올 MSB, 이란 관련 전자송금 미보고로 22만4235달러 과태료 |온타리오 업체는 등록정보 미갱신으로 과태료 부과 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지 규정 위반 등을 이유로 2개 송금·환전업체(MSB)에 벌금을 부과했음. FINTRAC은...

1...151617...75 Page 16 of 75