Tag: 코인

AI·코인·핀테크

| 홍콩·두바이·인니 중개회사 통해 유럽 송금 우회 구조 개척 | 취재진이 텔레그램으로 접근한 브로커들, 러 자금 출처 은폐 방안 제안 | 전문가들 “결제 우회 수단이 규제 당국보다...

러시아·CIS

| 스위스 브로커, 고객의 COO가 美서 제재되자 자산 동결 후 당국에 신고 | 대법원 "정당한 의심만으로도 자산 동결·신고 의무 발생" | 동결 자산 반환 청구 최종...

AI·코인·핀테크

| 짐바브웨, 사하라 이남 아프리카 암호화폐 붐 속 감독 체계 마련 | 코인 사업자 연간 등록비 500불 부과… 무등록 영업 시 처벌 짐바브웨 정부가 암호화폐 시장을...

러시아·CIS

| 러 'A7A5 네트워크 제재 회피 의혹' 폭로한 학생, 경제 수업 중 제재 소식 접해 러시아 정부가 영국인 5명에 대해 입국 금지 조치를 내렸다고 3일(현지시각)...

러시아·CIS

폴란드 정부는 22일(현지시각) 암호화폐·핀테크 기업 7곳을 자국의 독자 대러 제재 대상으로 추가 지정했음. 당국은 이들 기업이 러시아인들이 자금을 이동할 수 있도록 지원해 유럽연합(EU)의 대러...

AI·코인·핀테크

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 대러 제재 관련 일반면허(INT/2024/4761108)를 개정했음. 이번 면허는 제재 대상이 아닌 개인이나 기업이, 제재 대상 금융기관을 경유하더라도 일정 한도 내에서 개인...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...