Tag: 금융

자금세탁

금융정보분석원(FIU)은 22일 서울정부청사에서 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(AML) 유관기관 협의회를 개최했음. 이번 회의는 자금세탁방지 제도이행평가 체계 개선과 자금세탁 의심거래 참고유형 사례집 전면 개정을 통해 금융회사의...

러시아·CIS

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 17일(현지시각) 러시아의 사할린-2(Sakhalin-2) 프로젝트에 대한 제재 면제를 내년 6월 18일까지 연장했음. 이번 조치로 해당 시설에서 생산되는 러시아산 액화천연가스(LNG)의 수출은 제한되지 않게...

마약

금융정보분석원(FIU)은 16일 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보 교류 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했음. 지난 15일 오만의 수도 무스카트에서 체결된 이번 협약은 양국...

러시아·CIS

영국 정부가 러시아 재벌 로만 아브라모비치(Roman Abramovich)에게 유명 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 첼시 매각 대금 중 25억파운드(약 4조9426억원)를 우크라이나를 위한 인도주의 목적으로 사용하지 않을 경우...

러시아·CIS

| EU 내 러시아 동결 자산, 벨기에의 유로클리어에 보관돼 있어 <개요> 국제 신용평가사 피치(Fitch)가 벨기에 중앙예탁기관 유로클리어 뱅크(Euroclear Bank)의 신용등급을 ‘하향 검토 대상(Rating Watch Negative)’에 올렸다고...

러시아·CIS

스위스 연방정부는 12일(현지시각) 러시아와 벨라루스를 대상으로 추가 제제 조치를 단행했다고 발표했음. 이번 조치는 유럽연합(EU)가 지난 10월 23일 부과한 제19차 대러 제재 패키지를 부분 도입한...

1...252627...44 Page 26 of 44

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...