Tag: FATF

유럽

|자금세탁·테러자금 대응 미흡에 따른 감시 강화 |이라크 알자이디 총리, 7월 방미 앞두고 경제 재건 및 부패 척결 시험대 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이라크와 보스니아 헤르체고비나를 ‘그레이 리스트’에 추가했음. 두...

AI·코인·핀테크

<개요> 스테이블코인 발행사 테더(Tether)와 블록체인 네트워크 트론(TRON), 블록체인 분석업체 TRM 랩스(TRM Labs)가 공동 설립한 금융범죄 대응 조직이 출범 이후 4억5000만달러(약 6745억원) 이상의 불법 암호화폐 자산을...

유럽

|모나코 그레이리스트 탈출 위한 규제 강화...글로벌 은행 첫 제재 |의심 거래 보고 지연·부실한 고객 실사 등 자금세탁 방지 부실 <개요> UBS 모나코 법인이 자금세탁 방지 통제 부실로...

유럽

국제자금세탁방지기구(FATF)가 오스트리아의 자금세탁 대응 체계가 여전히 미흡하다고 평가했다고 29일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. FATF는 10년 만에 실시한 상호평가 보고서에서 오스트리아가 동유럽으로 향하는 금융 관문 역할을...

유럽

|국제자금세탁방지기구, 이탈리아 자금세탁 대응 평가 결과 발표 |단순 테러자금 조달 사건 기소와 비금융권 지침 보완 필요성 지적 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이탈리아의 자금세탁 대응 체계는 전반적으로 갖춰졌지만, 처벌 강도와...

미국·캐나다

| FATF, 사기 범죄를 글로벌 핵심 위협으로 규정 | 조직형 사기·AI·가상자산 악용 확산 대응 필요성 강조 | 위험 기반 접근 확대…사기 차단 위한 규제 집행 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)...

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| 러 유조선들, 얼음 때문에 빌키츠키 해협서 최대 2주간...

관세·공급망

|메르츠 총리, EU·CPTPP 간 지역 간 무역협정 추진 제안…세계...

관세·공급망

|내년 1월 1일 관세 인상 가능성에 업계 반발…캐나다산 철강...

러시아·CIS

| 러, 2023년 국제중재 판정에도 우크라 나프토가즈에 배상 거부 |...

유럽

유엔마약범죄사무소(UNODC)는 21일(현지시각) 발표한 조사에서 2025년 유럽으로 향하는 주요 해상...