Tag: 범죄

AI·코인·핀테크

| 수익성 따라 국경 넘나들면서 사업처럼 마약 밀매·인신매매 | AI·암호화 메신저·코인 활용… 전문 자금세탁 조직·다크웹 활용 늘어 | 유로폴 "조직 해체만으로 한계… 범죄 생태계 자체를 차단해야" <개요> 유로폴(Europol)은...

러시아·CIS

| 21년 英 제재 이후 등록지 러시아로... 지난해 산마리노서 재등록 | 새 운항사는 루카셴코 관련 자금세탁 의혹 제기된 튀르키예 사업가와 연관 <개요> 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령 일가와...

AI·코인·핀테크

| 드리프트·켈프DAO 등 대형 해킹 두 건이 피해 대부분 차지 올해 상반기 전 세계에서 발생한 가상자산 해킹 피해액의 약 3분의 2가 북한과 연계된 해킹 조직의...

중동·아프리카

| 시리아 당국, 민간인 실종 연루·퇴직 후 공금 횡령 혐의로 퇴역한 前 준장 체포 아사드 정권 시절 인사들에 대한 책임 추궁을 확대하는 시리아 과도정부가, 전직...

유럽

| 피고인, 차명회사·위조 신분증으로 계좌 개설… 국제 금융망 통해 3300만유로 불법 세탁 독일 법원이 불법 지하금융망을 운영하면서 약 3300만유로(약 579억원)의 불법 자금을 국제 금융시스템을 통해...

자금세탁

| 안주아, 예산국장 재임 중 두바이 부동산 43채 취득… 파리 고급 부동산 보유도 확인돼 | 룩셈부르크, 문서위조·자금세탁 등 의혹으로 조사 착수... 佛 당국도 조사 중 <개요> 아프리카의...

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| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...