Tag: 가이드라인

더벨

LG엔솔, ‘ESTA 권장’ 출장 지침 불가피했나

|지난 6월 CEO 소통 채널에 우려 제기...현실적으로 대응 어려워 LG에너지솔루션과 현대차그룹의 미국 합작 배터리 공장 건설 현장에서 이민세관단속국(ICE)이 불법 체류 단속을 벌여 직원들이 구금된 사건을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 헝가리, 무허가 암호화폐 거래 단속할 새 형법 조항 도입… 최대 징역 8년

| 무허가 거래소 사용자·제공자 강력 단속 | 그러나 구체적 가이드라인 부재로 업계는 혼란 <개요> 헝가리 정부는 지난 7월 1일(현지시각) 자로 형법을 개정해 무단 암호화폐 거래 및 서비스...

유럽

FATF, 새 AML 가이드라인 발표 “위험도 낮으면 간소한 실사 허용”

| 취약계층 배제 막고, 위험 따라 유연 적용 | '리스크 기반 접근' 강화해 금융포용성 높여 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 23일(현지시각) 금융포용성을 촉진하기 위해 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 조치에 관한 새로운 가이드라인을...

북한·아시아

[제재 단신] 호주, 제재 안내 가이드라인·권고문 10개 공개

호주 제재국(Australian Sanctions Office, ASO)은 대상 기관들이 제재 준수 의무를 보다 잘 이해할 수 있도록 가이드라인 6개와 권고문 4개를 지난 11일(현지시각) 새롭게 공개했음. 가이드라인...

미국·캐나다

[제재 단신] 美 재무부, ‘제재 가이드라인 신청’ 안내 영상 게시

https://youtu.be/L7oi-LXzIfo?feature=shared 미국 재무부 소속 해외자산통제국(OFAC)은 "OFAC 가이드라인 문의 방법"이라는 제목의 영상을 지난 23일(현지시각) 재무부 공식 유튜브 계정을 통해 공개했음. 이 영상은 제재 프로그램이나 관련 OFAC...

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