Tag: 뇌물

마약

|유령 계좌 개설, 직불카드 발급, 콜롬비아 ATM에서 2600만 달러 인출 |미 법무부·마약단속국·국세청 공조 수사로 조직적 금융범죄 적발 <개요> TD은행 전 직원 오스카 마르셀 누녜스-플로레스가 콜롬비아 범죄 조직의...

미국·캐나다

| 미국·영국·호주·캐나다·뉴질랜드 수사기관, 공동 작성 | "자선단체 만들어 자금 이동 시킬 때도 의심을" <개요> 영국 중대사기수사국(Serious Fraud Office, SFO)은 파이브 아이즈(Five Eyes) 국가들의 법 집행 기관과 협력해...

미국·캐나다

중국 통신장비 업체 ZTE(중싱통신)가 해외에서 사업 계약을 따내기 위해 뇌물을 제공했다는 의혹과 관련해 미국 당국과의 조사 협력 과정에서 최대 20억달러(약 2조9000억원)에 달하는 합의금을 지불할...

미국·캐나다

| 뇌물 250만달러 줘서 1000만달러 규모 계약 따내 | 공범들은 이미 유죄 인정...최대 징역 30년형 가능 <개요> 미국인 사업가 칼 앨런 자글린(Carl Alan Zaglin, 70)은 15일(현지시각) 온두라스...

미국·캐나다

| 텍사스 거주 멕시코 사업가들, 멕 국영회사 관계자에 뇌물줘 기소 | 루이비통·현금 제공하고 250만달러 계약 따내려 시도한 혐의 <개요> 미국 법무부는 지난 11일(현지시각), 멕시코 출신의 사업가 두...

미국·캐나다

| 콜롬비아 부에나벤투라 항만 최고위직, 수백만달러 뇌물 수수 드러나 | 고급 외제차·해안가 부동산 등 사치 행각…SNS에 올린 딸 통해 수사 착수 | 美 마약단속국 요원 12명...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...