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사이버 제재
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유럽
[PREMIUM] [제재 단신] EU, 사이버 공격 제재 체계 1년 연장
유럽연합(EU) 이사회는 11일(현지시각) 사이버 공격 제재 체계를 내년 5월 18까지 1년 간 연장하기로 했음. 본 제재 체계는 유럽연합과 회원국들을 위협하는 사이버 공격 주체들에게 대응하기...
북한·아시아
[PREMIUM] 홍콩 법무부, 법원에 프린스 그룹 자산동결 명령 신청
홍콩 법무부가 캄보디아의 악명높은 범죄 집단 프린스 그룹(Prince Group)과 연계된 것으로 의심되는 개인·기업들을 상대로 자산동결 명령인 ‘재산보전명령(restraint order)’을 홍콩 고등법원에 신청했다고 5일(현지시각) 국제 탐사보도...
러시아·CIS
[PREMIUM] [제재 단신] EU “비회원 유럽국, 추가 제재 조치에 동참”
유럽연합(EU) 이사회는 14일(현지시각) 지난 3월 14일 발표된 대러 제재 연장에 일부 비회원 국가들이 동참했다고 발표했음. 해당 조치에 알바니아, 보스니아-헤르체고비나, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 몰도바, 몬테네그로, 북마케도니아,...
북한·아시아
[PREMIUM] [제재 단신] 英, 악명높은 프린스 그룹 파산 절차 관련 일반면허 발급
영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 14일(현지시각) ‘프린스 그룹(Prince Group) 및 그 자회사 관련 파산 절차 지급 및 활동’을 허용하는 일반면허(INT/2026/9491628)를 발급했음. 이 면허는 캄보디아에 기반을 둔...
북한·아시아
캄보디아, 美 제재받은 ‘사이버 범죄단지’ 후이원 그룹 수장 中으로 송환
북한의 자금 세탁 통로로 지목돼 온 캄보디아 기반 결제업체 후이원(Huione) 그룹의 전 회장 리슝(Li Xiong)이 중국으로 송환됐다고 1일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이와 관련해 중국...
미국·캐나다
[PREMIUM] [제재 단신] 美, 사이버 제재 대상자 일부 지정 해제
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 13일(현지시각) 일부 사이버 제재 대상자들에 대한 지정을 해제했다고 밝혔음. 자세한 대상자 명단은 다음과 같음: 니키타 겐나디예비치 코발레프스키(Nikita Gennadievitch KOVALEVSKIJ), 남, 핀란드·러시아...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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